大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

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一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年1月29日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

大會(huì)由董事長洛少寧先生主持，會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高管列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于向大連國投集團(tuán)借款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

鑒于本次股東大會(huì)審議議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司對(duì)所審議議案履行了回避義務(wù)，相應(yīng)回避股份數(shù)為120,579,500股。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：遼寧華夏律師事務(wù)所

律師：包敬欣、劉翠梅

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件

2、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

3、遼寧華夏律師事務(wù)所的法律意見書

大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司

2015年1月30日