中國橡膠機(jī)械網(wǎng) 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月12日以通訊表決方式召開第四屆董事會第四次會議，會議通知已于2015年1月9日以書面形式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過了如下議案：
一、審議通過《海南橡膠2014年內(nèi)部控制自我評價工作方案》
本議案獲得通過，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《海南橡膠2015年度內(nèi)部審計工作計劃》
三、審議通過《海南橡膠2015年度投資者關(guān)系管理計劃》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
四、審議通過《關(guān)于制定的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
五、審議通過《海南橡膠三年股東回報規(guī)劃（2015-2017年》
本項議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年1月13日
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月12日以通訊表決方式召開第四屆董事會第四次會議，會議通知已于2015年1月9日以書面形式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過了如下議案：
一、審議通過《海南橡膠2014年內(nèi)部控制自我評價工作方案》
本議案獲得通過，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《海南橡膠2015年度內(nèi)部審計工作計劃》
三、審議通過《海南橡膠2015年度投資者關(guān)系管理計劃》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
四、審議通過《關(guān)于制定的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
五、審議通過《海南橡膠三年股東回報規(guī)劃（2015-2017年》
本項議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年1月13日