浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告

??重要內(nèi)容提示： ??●本次會(huì)議是否有否決議案：無 ??一、會(huì)議召開和出席情況 ??(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月12日 ??(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省三門縣海游街道下坑村公司辦公樓4樓會(huì)議室 ??(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： ??■ ??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 ??本次會(huì)議議案以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)葉繼躍先生主持。 ??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 ??1、公司在任董事7人，出席5人，獨(dú)立董事袁彬先生、潘樺先生因工作原因未能出席本次會(huì)議。 ??2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人； ??3、董事會(huì)秘書金海兵先生出席了本次會(huì)議。財(cái)務(wù)總監(jiān)顧晨暉先生、副總經(jīng)理溫壽東先生、副總經(jīng)理景公會(huì)先生列席了本次會(huì)議。 ??二、議案審議情況 ??(一)非累積投票議案 ??1、議案名稱：關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??2、議案名稱：關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??3、議案名稱：關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??4、議案名稱：關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??6、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??7、議案名稱：關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??8、議案名稱：關(guān)于公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??9、議案名稱：關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案 ??審議結(jié)果：通過 ??表決情況： ??■ ??(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 ??■ ??(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 ??上述第4項(xiàng)議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；上述其他議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。 ??三、律師見證情況 ??1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所 ??律師：姜瑞明、董一平 ??2、律師鑒證結(jié)論意見： ??三維股份(38.110, 0.46, 1.22%)本次股東大會(huì)的通知和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 ??四、備查文件目錄 ??1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； ??2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； ??3、本所要求的其他文件。 ??浙江三維橡膠制品股份有限公司 ??2017年5月13日