大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司2015年年度股東大會決議公告

大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
證券代碼：600346
證券簡稱：*ST橡塑
公告編號：2016-055
大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年6月7日
(二) 股東大會召開的地點：遼寧省大連市中山區(qū)港盛路4號萬達(dá)公館
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會提議召開，公司董事長兼總經(jīng)理范紅衛(wèi)女士主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事劉志立先生、獨立董事程隆棣先生出差在外，未能參加會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王茂凱先生因公出差，未能參加會議；
3、 董事會秘書李峰出席會議；公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)鐘金明列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2015年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2015年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2015年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于審議公司聘任2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2016年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2016年公司下屬子（孫）公司互相擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關(guān)于制訂《大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、 議案名稱：關(guān)于變更公司名稱、注冊地址、注冊資本和經(jīng)營范圍的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、 議案名稱：關(guān)于聘任劉雪芬女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案11、議案12為特別決議議案，以上議案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、鑒于本次股東大會審議的第8項、第9項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東恒力集團(tuán)有限公司、德誠利國際集團(tuán)有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來得國際投資有限公司對所審議議案履行了回避義務(wù)，相應(yīng)回避股份數(shù)為2，106，530，295股。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：孟為、王玨
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的法律意見書；
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